Escândalo forex bbc

Barnaby Joyce: escândalo-hit da Austrália vice-PM para renunciar na segunda-feira - BBC.
A notícia está cruzando os fios através da BBC que o vice-primeiro-ministro da Austrália, Barnaby Joyce, deve renunciar como líder dos nacionais e vice-primeiro-ministro na segunda-feira.
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Escândalo forex do Bbc
Em apenas 15 anos, a Enron cresceu do nada para ser a sétima maior empresa dos EUA, empregando 21.000 funcionários em mais de 40 países.
Mas o sucesso da empresa acabou por envolver uma fraude elaborada.
A Enron mentiu sobre seus lucros e é acusada de uma série de negociações obscuras, incluindo a ocultação de dívidas para que elas não apareçam nas contas da empresa.
À medida que a profundidade do engano se desdobrou, investidores e credores recuaram, forçando a empresa a entrar em bancarrota do capítulo 11 em dezembro.
Mais de seis meses depois que uma investigação criminal foi anunciada, os culpados ainda não foram levados à justiça.
Um coro de investidores indigentes, funcionários, pensionistas e políticos estão exigindo saber por que as falhas da Enron não foram vistas antes.
E acredita-se que o Departamento de Justiça dos EUA esteja tentando cobrar vários executivos por fraude e lavagem de dinheiro.
Promotores chegaram a um acordo com Michael Kopper, que se declarará culpado e divulgará as finanças obscuras da Enron.
Não há data para um julgamento ainda.
Já houve uma investigação de longo alcance sobre o escândalo por um número de comitês do Congresso.
Três jogadores-chave apareceram involuntariamente e depois se recusaram a falar para evitar se incriminarem:
Andrew Fastow: Ex-diretor financeiro, demitido enquanto o escândalo se desenrolava, e alegado autor das práticas contábeis enganosas. Kenneth Lay: O ex-presidente-executivo e presidente da Enron desde 1986 recusou-se a depor no último momento depois de dizer que havia sido pré-julgado. David Duncan: Auditor-chefe da Enron na Andersen que destruiu documentos importantes relacionados ao caso. Era seu trabalho verificar as contas da Enron.
Três altos executivos testemunharam:
Joseph Berardino: executivo-chefe da Andersen, defendeu vigorosamente o papel de sua empresa no caso. Jeffrey Skilling: O executivo-chefe da Enron no primeiro semestre de 2001 negou saber que algo estava errado na empresa Sherron Watkins: funcionário da Enron e "denunciante" do escândalo. Ela alegou que Ken Lay foi "enganado" e colocou a culpa em Jeffrey Skilling e Andrew Fastow.
Na fila para uma liquidação.
Enquanto as investigações continuam, a Enron tem buscado salvar seus negócios ao desmembrar vários ativos.
Ele entrou com pedido de falência do Capítulo 11, permitindo que ele se reorganize enquanto protegido dos credores.
O ex-presidente-executivo e presidente Kenneth Lay renunciou, e o especialista em reestruturação Stephen Cooper foi contratado como diretor-executivo interino.
O principal negócio da Enron, o braço de comercialização de energia, foi envolvido em um acordo complexo com a UBS Warburg. O banco não pagou pela unidade de negociação, mas compartilhará alguns dos lucros com a Enron. A Centrica, parte da antiga British Gas, comprou o braço de varejo europeu da Enron por Ј96,4 milhões. A Dynegy, uma rival menor, ganhou um importante canal nos Estados Unidos depois que as negociações de fusão falharam. O gasoduto foi então revendido para Warren Buffet. O projeto de energia no estado indiano de Maharashtra - o maior projeto de investimento estrangeiro na Índia - ainda está à venda.
Na linha de reforma.
O fato de a falsa contabilidade da Enron não ter sido identificada antecipadamente levou a indústria contábil a dar uma boa olhada em si mesma.
Centenas de empresas norte-americanas que usaram os chamados métodos contábeis agressivos para manter dívidas ou cobranças isoladas dos principais títulos foram afetadas.
E Andersen, o ex-gigante de auditoria, entrou em colapso depois de ser considerado culpado de destruir deliberadamente as evidências de seu relacionamento com a Enron.
O presidente norte-americano, George W. Bush, aprovou uma nova lei que visa reprimir as fraudes corporativas.
E ele também ordenou uma revisão dos regulamentos de pensão dos EUA, depois que os funcionários da Enron perderam bilhões de dólares porque seu esquema de pensões foi fortemente investido em ações da própria Enron.
Outras questões destinadas à atenção pelos reformadores incluem:
O papel dos fundos empresariais na campanha política. A extensão da influência das empresas de energia na política energética nacional. Potenciais conflitos de interesse entre o trabalho de consultoria e auditoria. A necessidade de regulamentação mais rígida sobre negociação de derivativos financeiros.
O escândalo também entrou no reino político, por causa das ligações estreitas da Enron com a Casa Branca.
A Enron forneceu milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral de Bush em 2000.
Bush era amigo pessoal de Lay, mas foi rápido em se distanciar de qualquer envolvimento com a empresa.
Também surgiu que o Sr. Lay ligou para dois oficiais do gabinete dos EUA antes que a empresa entrasse em falência no ano passado.
E o Departamento do Tesouro dos EUA disse que um de seus funcionários achou que ele foi convidado a ajudar a Enron no ano passado pelo presidente da empresa, Lawrence Whalley.
Os executivos da Enron também se encontraram com o vice-presidente Dick Cheney e sua força-tarefa de energia várias vezes para discutir o plano de energia do governo.
Apesar de muito slinging de lama, não há implicação de culpa ainda.
As repercussões políticas britânicas do colapso da Enron centram-se no fato de o patrocínio do Labour da empresa ter levado a uma mudança na política energética do governo.
A Downing Street rejeitou as alegações de que o governo do Reino Unido está "envolto em sordidez" por causa de seus laços com a Enron.
Os conservadores e os liberais democratas estão exigindo uma investigação independente sobre o que eles dizem que poderia ser um caso sobre dinheiro por acesso.
O relacionamento trabalhista com os contadores da Enron, Andersen, também levantou questões, especialmente porque a empresa foi retirada da lista negra não oficial para o trabalho do governo, onde foi colocada após o escândalo de automóveis De Lorean no início dos anos 80.
O ex-ministro conservador da energia entrou para a Enron como diretor não executivo em 1994 e participou do comitê de auditoria da empresa.
Investigadores dizem que não acreditam que Lorde Wakeham seja parte de qualquer fraude, mas ele ainda pode enfrentar ações judiciais daqueles que o acusam de deixar de fazer preocupações públicas sobre o gigante da energia.

Escândalo Forex: como fraudar o mercado.
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O mercado de câmbio não é fácil de manipular.
Mas ainda é possível para os comerciantes alterar o valor de uma moeda para obter lucro.
Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado em um determinado dia.
As instituições acham útil tirar uma foto de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção.
Desde que essas violações vieram à tona, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação.
A correção é muito importante, já que é a indexação da qual muitos outros mercados financeiros dependem.
Então, como você faz os preços das moedas mudarem da maneira que você quer?
Os comerciantes podem afetar os preços de mercado enviando uma corrida de pedidos durante a janela quando a correção é definida.
Isso pode distorcer a impressão do mercado de oferta e demanda, mudando assim o preço.
Pode ser onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está prestes a acontecer e podem alterar os preços. Por exemplo, alguns traders compartilhavam informações internas sobre os pedidos e posições de negociação de seus clientes.
Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas para lucrar com o movimento subseqüente de preços.
Isso pode se relacionar com a correção das 4 da tarde, com um profissional fazendo uma troca antes das 4 da tarde porque ele sabe que algo acontecerá por volta das 4 da tarde.
É mais fácil mover os preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos.
Ao concordar em fazer pedidos em um determinado momento ou compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços de forma mais acentuada.
Isso poderia resultar em comerciantes fazendo mais lucros.
O conluio pode ser "ativo", com os traders falando uns com os outros ao telefone ou em salas de bate-papo na internet. Também pode ser "implícito", onde os comerciantes não precisam falar uns aos outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer.
'Hooray bom trabalho em equipe'
Em novembro passado, a agência financeira do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), deu alguns exemplos de como os operadores dos bancos chamavam a si mesmos de nomes como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros", "1 equipe, 1 sonho". - team "tentou manipular os mercados de câmbio.
Em um exemplo, a empresa disse que os traders do HSBC haviam conspirado com traders de pelo menos outras três empresas para tentar reduzir a taxa de juros da libra esterlina.
Ele disse que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre as ordens do cliente antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo.
A correção da taxa de câmbio da libra esterlina / dólar caiu de £ 1,6044 para £ 1,6009 neste exemplo em particular, fazendo do HSBC um lucro de US $ 162 mil.
Depois, os comerciantes parabenizaram-se, dizendo: "Amamos o companheiro. Funcionou amável. Pena que não conseguíamos fazê-lo abaixo do 00", "lá vai você ... vá cedo, mova-o, segure-o, empurre-o", "bons trabalhos cavalheiros ... eu don meu chapéu "e" Hooray bom trabalho em equipe ".
Em outro exemplo, a FCA disse que os operadores do Citi tentaram aumentar a correção do euro / dólar compartilhando informações sobre suas ordens de compra com traders de outras empresas.
Os comerciantes dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado.
Em última análise, o preço do euro / dólar aumentou e o lucro do Citi no comércio atingiu US $ 99.000.
Depois que o negócio foi concluído, os traders compartilharam mensagens de congratulações como "lovely", "yeah work ok" e "cn't teach that".
Quem se machuca?
Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que é pouco provável que os turistas notem uma grande diferença na compra de moeda estrangeira.
Os maiores perdedores são empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos, 2 bilhões de libras são muito dinheiro.
Os reguladores dizem que alguns clientes dos bancos poderiam ter sofrido que o mercado estava distorcido. Isso poderia afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos.
Esse tipo de manipulação também enfraquece ainda mais a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos.

Como o escândalo forex aconteceu.
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O mercado cambial, ou forex, é um mercado virtual onde os revendedores compram e vendem moedas.
As ofertas a preço de hoje são chamadas de mercado "spot" e as apostas também podem ser feitas em taxas de câmbio a termo.
No total, US $ 5,3 trilhões (£ 3,3tn) foram negociados por dia nos mercados cambiais em 2013, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais.
Para colocar isso em contexto, isso é quase o dobro da produção econômica anual do Reino Unido, que foi de US $ 2,52tn em 2013, de acordo com o Banco Mundial.
Por que isso é tão grande?
O comércio de moeda começou como uma forma de empresas e indivíduos mudar dinheiro para viagens e comércio no exterior. Esta foi uma verdadeira indústria de serviços impulsionada pelo nível subjacente do comércio mundial.
As oportunidades para a especulação foram limitadas pelo acordo de Bretton Woods em 1944 às taxas de câmbio do peg ao preço do ouro. No início da década de 1970, este acordo desacelerou, as taxas de câmbio começaram a flutuar mais amplamente e a globalização criou mais demanda subjacente de câmbio.
As instituições financeiras viram uma nova oportunidade de ganhar dinheiro com o aumento do tamanho e da volatilidade do mercado forex. Hoje, apenas uma fração do comércio de moeda está diretamente relacionada ao propósito original de facilitar o comércio transfronteiriço: o restante é especulativo.
Como funciona?
Não há mercado forex físico e quase todas as transações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os revendedores exibem os preços nos quais eles estão preparados para comprar e vender moedas: os usuários fazem pedidos com o clique de um mouse.
Os preços mudam de acordo com a oferta e a demanda. Por exemplo, se o dólar dos EUA for mais popular do que o euro a qualquer momento, o dólar se fortalecerá contra o euro e vice-versa.
Os preços estão mudando constantemente segundo a segundo conforme as moedas respondem ao fluxo de mudança das notícias econômicas.
Cerca de 40% dos negócios mundiais passam por salas de comércio em Londres.
Qual é a solução?
Os preços na mudança do mercado forex tão rapidamente que é difícil estabelecer a taxa de câmbio para moedas específicas em qualquer momento. Para ajudar as empresas e investidores a valorizar seus ativos e passivos multi-moeda, é realizada uma correção diária da taxa de câmbio.
Até recentemente, isso se baseava em negociações reais de moeda ocorridas em uma janela 30 segundos antes e 30 segundos após as 16:00 hora de Londres. A WM-Reuters então calculou as taxas fixadas com base nessas transações observadas, que formam os benchmarks para aquele dia.
A probidade desta informação pública é muito importante, pois é a estaca da qual dependem muitos outros mercados financeiros.
Como foi reparado?
Como a correção foi baseada em transações reais durante um curto período de tempo, o potencial existia para que os participantes do mercado se reunissem e fizessem pedidos durante a janela de 60 segundos.
Se fossem suficientemente grandes, poderiam afetar o cálculo de referência e criar oportunidades de lucro para suas empresas.
Em novembro passado, os reguladores disseram que alguns comerciantes de forex em cinco dos maiores bancos já faziam isso por vários anos. Eles concluíram que através de salas de bate-papo on-line com nomes exóticos como The Bandits Club, The Cartel e The Mafia, os comerciantes conspiraram para colocar ordens agressivas de "comprar" ou "vender" - conhecidas no negócio como "batendo de perto" - para distorcer a correção.
Não deveria ter sido detectado mais cedo?
Isso aparentemente aconteceu por vários anos. Embaraçosamente para os gerentes que deveriam ter sido responsáveis ​​pelos comerciantes, movimentos de preços suspeitos foram destacados pela primeira vez por um denunciante.
Pistas que estavam disponíveis para pessoas de fora deveriam ter sido coletadas internamente há muito tempo, mas a principal responsabilidade é daqueles que participaram diretamente.
A prática parece ter sido tão comum entre os comerciantes influentes que a frase Warren Buffett descreveu como as cinco palavras mais perigosas nos negócios, "todos os outros estão fazendo isso", vem à mente.
Alguma ação foi tomada desde então?
O Financial Stability Board, um cão de guarda que aconselha os ministros das finanças do G20, criou uma força-tarefa para recomendar reformas do mercado cambial. Como resultado, a janela na qual a correção diária de quatro horas é calculada foi estendida de um minuto a cinco minutos. Isso dificulta a manipulação.
Além da solução de cinco minutos, o coordenador dos bancos centrais - o Bank for International Settlements - está tentando fazer com que todos os bancos concordem com um código de conduta unificado, mas isso ainda não foi resolvido.
Existe uma falta de regulamentação?
Ironicamente, o mercado forex foi considerado pelos reguladores grandes demais para serem manipulados e tem sido amplamente desregulamentado. No entanto, havia alguns sinais de alerta precoce de que tudo não estava bem.
Os minutos de uma reunião de negociantes no Banco da Inglaterra em 2006 parecem sugerir que a possibilidade de manipulação de mercado foi discutida na frente de funcionários, mas o Banco de Inglaterra nega essa interpretação. Nove anos depois, levou os reguladores globais a limpar o mercado cambial - e não antes do tempo, os críticos dirão.
Esses escândalos podem ser evitados?
Fraudes institucionais do tipo que vimos nos escândalos Libor e forex provavelmente desaparecerão por um tempo.
Os comerciantes individuais viram colegas marcharem do prédio para enfrentar os questionamentos.
Os gerentes finalmente entenderam a necessidade de escrutínio linha por linha, escrivaninha-por-escrivaninha.
Os reguladores agora sabem que a regulação do toque leve foi um convite para o setor de serviços financeiros para jogar as regras e eles responderam com uma supervisão mais intrusiva e fortes medidas de dissuasão.
Neste contexto, seria surpreendente se a má prática sistêmica continuasse no futuro imediato. Mas não há espaço para complacência em um setor onde as memórias corporativas são curtas e as recompensas por vencer o mercado são ótimas.
Philip Augar é um ex-banqueiro de investimentos e autor de vários livros sobre a cidade.

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O mercado de câmbio não é fácil de manipular.
Mas ainda é possível para os comerciantes alterar o valor de uma moeda para obter lucro.
Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado em um determinado dia.
As instituições acham útil tirar uma foto de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção.
Desde que essas violações vieram à tona, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação.
A correção é muito importante, já que é a indexação da qual muitos outros mercados financeiros dependem.
Então, como você faz os preços das moedas mudarem da maneira que você quer?
Os comerciantes podem afetar os preços de mercado enviando uma corrida de pedidos durante a janela quando a correção é definida.
Isso pode distorcer a impressão do mercado de oferta e demanda, mudando assim o preço.
Pode ser onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está prestes a acontecer e podem alterar os preços. Por exemplo, alguns traders compartilhavam informações internas sobre os pedidos e posições de negociação de seus clientes.
Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas para lucrar com o movimento subseqüente de preços.
Isso pode se relacionar com a correção das 4 da tarde, com um profissional fazendo uma troca antes das 4 da tarde porque ele sabe que algo acontecerá por volta das 4 da tarde.
É mais fácil mover os preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos.
Ao concordar em fazer pedidos em um determinado momento ou compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços de forma mais acentuada.
Isso poderia resultar em comerciantes fazendo mais lucros.
O conluio pode ser "ativo", com os traders falando uns com os outros ao telefone ou em salas de bate-papo na internet. Também pode ser "implícito", onde os comerciantes não precisam falar uns aos outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer.
'Hooray bom trabalho em equipe'
Em novembro passado, a agência financeira do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), deu alguns exemplos de como os operadores dos bancos chamavam a si mesmos de nomes como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros", "1 equipe, 1 sonho". - team "tentou manipular os mercados de câmbio.
Em um exemplo, a empresa disse que os traders do HSBC haviam conspirado com traders de pelo menos outras três empresas para tentar reduzir a taxa de juros da libra esterlina.
Ele disse que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre as ordens do cliente antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo.
A correção da taxa de câmbio da libra esterlina / dólar caiu de £ 1,6044 para £ 1,6009 neste exemplo em particular, fazendo do HSBC um lucro de US $ 162 mil.
Depois, os comerciantes parabenizaram-se, dizendo: "Amamos o companheiro. Funcionou amável. Pena que não conseguíamos fazê-lo abaixo do 00", "lá vai você ... vá cedo, mova-o, segure-o, empurre-o", "bons trabalhos cavalheiros ... eu don meu chapéu "e" Hooray bom trabalho em equipe ".
Em outro exemplo, a FCA disse que os operadores do Citi tentaram aumentar a correção do euro / dólar compartilhando informações sobre suas ordens de compra com traders de outras empresas.
Os comerciantes dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado.
Em última análise, o preço do euro / dólar aumentou e o lucro do Citi no comércio atingiu US $ 99.000.
Depois que o negócio foi concluído, os traders compartilharam mensagens de congratulações como "lovely", "yeah work ok" e "cn't teach that".
Quem se machuca?
Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que é pouco provável que os turistas notem uma grande diferença na compra de moeda estrangeira.
Os maiores perdedores são empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos, 2 bilhões de libras são muito dinheiro.
Os reguladores dizem que alguns clientes dos bancos poderiam ter sofrido que o mercado estava distorcido. Isso poderia afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos.
Esse tipo de manipulação também enfraquece ainda mais a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos.

Comerciantes FX "Cartel" enfrentam duras brigas na extradição dos EUA.
Três comerciantes britânicos acusados ​​em Nova York de fraudar as taxas de câmbio podem se esforçar para não serem enviados para os EUA, já que o apetite da América para extraditar alvos do Reino Unido não mostra sinais de declínio, segundo os advogados.
Richard Usher, anteriormente do JPMorgan Chase & amp; Rohan Ramchandani, que costumava trabalhar para o Citigroup Inc., e o ex-corretor Barclays Plc, Chris Ashton, foram indiciados nesta terça-feira, acusados ​​de conspirar para manipular o mercado de câmbio. É provável que sejam extraditados, a menos que se rendam voluntariamente, um forte contraste com outras nações européias, incluindo a Alemanha.
Os homens não receberam um pedido formal de extradição, mas devem estar certos de que um está a caminho, de acordo com Roger Burlingame, ex-chefe de departamento de colarinho branco do promotor norte-americano. A possibilidade de uma prolongada luta de extradição não vai impedir o Departamento de Justiça, disse ele.
"A esperança de que o Departamento de Justiça desistiria do caso terminou com a acusação", disse Burlingame, um advogado de Londres que assessorou Navinder Sarao, um trader britânico extraditado para os EUA no ano passado. O "DOJ está bem ciente do atraso envolvido na extradição de réus do Reino Unido. Seu apetite para perseguir esses casos mostra que eles não são de forma alguma dissuadidos por ele."
O Reino Unido está mais disposto a extraditar cidadãos do que outros países europeus. Vários executivos da Volkswagen AG podem evitar acusações nos EUA sobre seu papel no escândalo de emissões de diesel, permanecendo na Alemanha, que não entrega os cidadãos aos tribunais estrangeiros.
Pior Lugar.
Herve Falciani, um francês que levou os dados dos clientes enquanto trabalhava na unidade de Genebra do HSBC, permanece livre apesar de ter sido considerado culpado de espionagem corporativa à revelia e recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por um tribunal suíço no final de 2015. France doesn & # Normalmente, extradita seus próprios cidadãos.
A Inglaterra é um dos piores lugares que você pode ter se a América solicitar a extradição porque é tão difícil de defender, & quot; disse Karen Todner, advogada de extradição de Londres para Lauri Love, uma ativista de computadores do Reino Unido acusada de invadir computadores do governo dos EUA e roubar dados.
Sarao, que se tornou conhecido como o comerciante de flash-crash por causa de um suposto link para o evento de mercado de 2010, foi extraditado em novembro para enfrentar acusações de falsificação e fraude eletrônica após uma batalha de 18 meses nos tribunais ingleses. Dois meses antes, Love perdeu sua proposta para evitar a extradição.
Advogados de Usher, Ramchandani e Ashton se recusaram a comentar além das declarações divulgadas na terça-feira, expressando sua decepção pelo fato de os EUA terem decidido continuar com o caso quando o Serious Fraud Office do Reino Unido lançou sua própria investigação no ano passado. Sara George, advogada de Ashton, disse quarta-feira que o Barclays não irá financiar nenhum processo de extradição. O banco recusou-se a comentar.
A saída do presidente Barack Obama provavelmente não faz diferença para a acusação dos comerciantes, disseram os advogados. Os casos foram construídos ao longo de vários anos e devem basear-se em provas que a agência acredita serem suficientes para apresentar as acusações.
"Um processo como este envolve um grande número de pessoas e a cooperação entre várias agências que trabalham durante um longo período de tempo, & # x201D; Burlingame disse. & # x201C; Casos são construídos a partir do zero. Autoridades do Departamento de Justiça podem intervir para impedir uma ação judicial, mas não podem acenar com a varinha e criar um caso. # X201D;
Argumentos Legais.
As declarações dos comerciantes & # x2019; advogados sugerem que o trio pode confiar em argumentos de & # x201C; criminalidade dupla & # x201D; e a barra do fórum & # x2018; # x2018; & # x201D; no caso de uma luta de extradição. Sob uma criminalidade dupla & # x201C; # x2019; & # x2019; defesa, uma pessoa não pode ser extraditada para os EUA, a menos que a conduta seja também uma ofensa no Reino Unido. A barra do fórum & # x201D; levanta a questão de saber se seria mais adequado que a pessoa procurada fosse processada no Reino Unido.
Mas esses argumentos dependerão dos detalhes da investigação norte-americana, de acordo com Thomas Garner, advogado de extradição de Londres em Gherson.
"A decisão da OFS de não processar os homens é susceptível de ser de considerável interesse", Gherson disse. "Mas antes de saber o seu significado, você teria que ver as alegações precisas nos EUA e como elas são apresentadas no pedido de extradição - elas podem não ser as mesmas que foram investigadas pela OFS".
Os comerciantes foram acusados ​​depois de mais de três anos de investigação sobre a manipulação das principais taxas de referência de câmbio que viram os bancos serem multados em cerca de US $ 10 bilhões. Jason Katz, um ex-operador de moeda do Barclays, tornou-se o primeiro a declarar-se culpado em relação às alegações em um tribunal dos EUA na semana passada.
Dois traders britânicos da HSBC Holdings Plc, Mark Johnson e Stuart Scott, também foram acusados ​​pelo Departamento de Justiça no ano passado. Os promotores disseram em outubro que estavam buscando a extradição de Scott.
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